KYC-Verifizierung bei tbet
tbet prüft Konten im Rahmen von KYC, um Identität, Wohnsitz und Zahlungsmethode zu bestätigen und Auszahlungen sowie Änderungen am Konto abzusichern.
- Identity (ID/Passport): tbet verlangt einen gültigen Reisepass oder Personalausweis. Der Upload muss farbig, vollständig und gut lesbar sein; Vorder- und Rückseite gehören dazu, wenn das Dokument beidseitig ist. Name, Geburtsdatum und Dokumentnummer müssen mit den Kontodaten übereinstimmen.
- Address proof: tbet akzeptiert eine Rechnung eines Versorgers (Strom, Gas, Wasser), einen Kontoauszug oder ein amtliches Schreiben mit Name und aktueller Anschrift. Das Dokument darf nicht älter als 3 Monate sein und muss die vollständige Adresse zeigen.
- Payment method: tbet fordert je nach Einzahlungsweg einen Nachweis der verwendeten Methode. Bei visa oder mastercard wird eine Kartenkopie verlangt; Kartennummer und Prüfziffer werden abgedeckt, sichtbar bleiben Name, Ablaufdatum und die letzten 4 Ziffern. Bei skrill oder neteller reicht ein Screenshot der Wallet-Seite mit Name und E-Mail oder Konto-ID sowie der Transaktionsübersicht, die die Einzahlung zu tbet zeigt.
Wann tbet die Prüfung auslöst
tbet startet KYC vor der ersten Auszahlung oder spätestens, wenn eine Auszahlung angefordert wird.
tbet setzt KYC auch bei Auffälligkeiten ein, zum Beispiel bei Login aus einem neuen Land, bei geänderter E-Mail oder Telefonnummer, bei mehreren fehlgeschlagenen Zahlungsversuchen oder wenn Ein- und Auszahlungen in kurzer Zeit stark voneinander abweichen.
tbet kann zusätzliche Nachweise anfordern, wenn der Name im Zahlungsprofil nicht mit dem Kontonamen übereinstimmt oder wenn eine Karte ausgetauscht wurde.
Ablauf Schritt Für Schritt
tbet öffnet den KYC-Bereich im Konto-Menü und führt dort durch den Upload der Dateien; akzeptiert werden üblicherweise JPG, PNG oder PDF.