Kontoprüfung Nach Dem Login Bei Tbet
Tbet prüft Konten nach dem Login, wenn Daten, Zahlungen oder Sicherheitsmerkmale eine Identitäts- und Adresskontrolle auslösen.
- Wann erforderlich: Bei der ersten Auszahlung, bei höheren Auszahlungsbeträgen, nach Änderungen von Name/Adresse, bei neuen oder gewechselten Zahlungsmitteln, nach mehreren fehlgeschlagenen Login-Versuchen, bei aktivierter 2fa nach Gerätewechsel, bei Auffälligkeiten wie mehrfachen Konten oder unterschiedlichen IP-Standorten.
- Ziel der Prüfung: Abgleich von Identität und Wohnsitz, Prüfung der Zahlungszuordnung, Reduktion von Rückbuchungen und Kontomissbrauch, Einhaltung von Alters- und Geldwäschevorgaben.
Typische Dokumente Für Die Verifizierung
Tbet fordert Dokumente in der Regel als Foto oder Scan an; die Angaben müssen mit den Kontodaten übereinstimmen und gut lesbar sein.
- ID: Personalausweis (Vorder- und Rückseite) oder Reisepass; Name, Geburtsdatum und Dokumentnummer müssen klar erkennbar sein.
- Address: Adressnachweis wie Strom-/Gas-/Internetrechnung oder Kontoauszug; Ausstellungsdatum innerhalb der letzten 3 Monate und vollständige Anschrift sichtbar.
Zahlungsmittel-Nachweis (Wenn Zahlungen Betroffen Sind)
Bei Ein- oder Auszahlungen kann Tbet einen Nachweis verlangen, dass das verwendete Zahlungsmittel zum Kontoinhaber gehört.
- Karte: Foto der visa- oder mastercard-Karte; Kartennummer teilweise abgedeckt (nur die letzten 4 Ziffern sichtbar), Name sichtbar, Prüfziffer abgedeckt.
- E-Wallet: Screenshot eines skrill-, neteller- oder paypal-Kontos mit Name und E-Mail-Adresse sowie einer Transaktionsansicht, die die Nutzung belegt.
- Krypto: Nachweis der Wallet-Zuordnung über